Търсене за: пране

На 14.02.2024 г. от служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Благоевград и служители на РУ-Петрич са проверени четири търговски обекта, находящи се на ПП1 Е-79 преди ГКПП-Кулата, в които са открити общо около: 140 чувала прах за пране, около 238 пластмасови туби с течен препарат за пране, около 3 картонени кутии с прах за пране и около 8 туби с о...

Полицията откри цех за незаконно производство и продажба на прах за пране. Собственикът е чужденец и не е имал разрешения за производство и ползване на известна марка перилни препарати. Цехът е разположен в м.Карагача, землището на Банско/бивши казарми/. Униформените са провели своя операция там и на място открили склад за търговия на едро и дребно на почистващи препарати. От органите на ...

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 47-годишния К.К., обвинен за получаване на кредити в големи размери чрез представяне на неверни сведения и пране на пари. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Установено е, че в периода от м. февруари 2018 г. до м. юли 2022 г. в Благоевград и ...

Съмнителни сделки и преводи на пари за над 4,2 млрд. евро е проверила агенцията през миналата година Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари от помощи, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19, е установило финансовото разузнаване към ДАНС. Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2021 г. "Налична е информация за получавани държавни ...

4-ма са обвиняеми, а трима са в ареста за данъчни измами и пране на пари след акция на МВР и Окръжната прокуратура в Благоевград Основният организатор е бизнесмен, който заедно с негови приближени търгувал с дрехи и аксесоари в цялата страна. Продавал ги и онлайн. Стоката пристигала от Гърция, Унгария и други държави. Печелили десетки милиони, но не плащали всички дължими данъци. От 2017 г. до ...

В Благоевград вчера бяха извършени арести на трима души, които бяха обвинени в пране на пари и неплащане на данъци. Сред арестуваните е собственикът на магазин Креатив Радослав Стаменов. Той е пък нарочен за шеф на банда. Ето и какво съобщи прокуратурата по казуса. В резултат на съвместните действия на Окръжна прокуратура-Благоевград със секторите „Противодействие на икономическата престъ...

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици. ...

Изненадващ обрат по делото за източване на средства от строежа на магистрала „Хемус”. Единственият обвиняем - Борислав Колев, поиска да разкаже за схемата. Поиска и лична среща с вътрешния министър. Разпитът бе извършен в Софийската градска прокуратура. Колев бе придружен от адвоката си. На разпита присъства и главният прокурор Иван Гешев. По време на разпита обвиняемият е дал дълги...

Спецпрокуратурата разследва народен представител за пране на пари, съобщава говорителят на институцията Христо Кръстев пред БТА. Разследването е във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на народен представител с инициали Л.И., казва той.  Досъдебното производство е било образувано във връзка с проверка, извършена от КПКОНПИ, постъпила в прокуратурата в средата на юли. Наблю...

Специализирана прокуратура извърши действия по разследването по досъдебно производство срещу организирана престъпна група за държане и трафик на културно-исторически ценности и за изпиране на пари. С разрешение на съдия от Специализирания наказателен съд на 01.06.2021 г. са извършени претърсвания в имот и в служебния кабинет на действащ висш служител от Главна дирекция „Национална полиция...

Разкрита е организирана престъпна група за финансови престъпления и пране на пари. Това съобщиха от прокуратурата. "Групата е задържана в петък. Задържани са шест лица – организатори и основни движещи лица. Групата е действала от 2017 година при изключителна конспиративност. Участниците са изключително харизматични, интелигентни личности”, обясни на брифинг админ...

Днес Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия председател на Държавната агенция за българите в чужбина П.Х., бившия главен секретар на агенцията К.Т. и други две лица. Това съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура.   Те са предадени на съд за участие в организирана престъпна група, създадена с цел искане и получаван...

Синът на бизнесмена Васил Божков – Антон Божков е с повдигнато обвинени за пране на пари, потвърди прокурор Сийка Милева, говорител на главния прокурор. Рано тази сутрин Антон Божков се яви на разпит в сградата на Националното следствие на бул. „Г. М. Димитров“ в столицата, където му е предявен обвинителният акт. Според държавното обвинение синът на бизнесмена е участвал в схе...

Мащабна схема за пране на пари разкри пловдивската прокуратура. В нея е участвала софийска кантора на ул. “Шипченски проход”, служител от ДАНС и стотици роми от цялата страна, предава 24 часа. 60 са от града на тепетата. Схемата е разкрита, след като на 19 септември т.г. бе подпален магазин за моторни масла в Пловдив, обясни окръжният прокурор Румен Попов. Собственикът на изгорел...

Криминалисти на СДВР задържаха шестима участници в група за изнудване и пране на пари. При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове, предмет на престъпната дейност на групата. В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети (много от които с нумизматична стойност), чийто еквивалент по предварителна оценка...

С остро критичен доклад за България излезе Европейската комисия, която на практика критикува всички сектори на управлението у нас. - Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите, пише в документа.  - Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управ...

Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кралство Швеция), както и пране на пари, съобщиха от спецпрокуратурата. Процесуално-следствени действия се водят в село Дреновец, община Ружинци. Извършват се обиски, претърсвания...

От 50 до 1000 лева е размерът на глобите за погазване на наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите в община Сандански. Непроменена – 50 лева, остава глобата за хвърлен фас на алея в парка, на улица или тротоар. Глоба до 1000 лева грози всеки, който повреди камера от системата за видеонаблюдение в Сандански. Санкции има и за пране на кил...

Български гражданин с адвокатски права е участвал в схема за банкови преводи от Венецуела към банка в България и последващо превеждане на парите към банки в други държави, с цел финансиране на дейности като закупуване на храни и функциониране на спортна федерация. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров след извънредна среща в Министерския съвет между премиера Бойко Борис...

Българин, който има и канадско гражданство и е бил обект на международно издирване заради произнесена срещу него в САЩ присъда от 25 години затвор, бе задържан в Италия. Това съобщава италианското издание "Венеция тудей", цитирано от БТА. Името на българина не се съобщава. Той е на около 50 години. Арестуван е тази нощ във Венеция, където бил отседнал в луксозен хотел със съпругата си. Очаква с...

Депутатът от БСП Елена Йончева вече е с повдигнато обвинение, съобщи за БНТ говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Срещу Йончева се води разследване за пране на пари - за финансови операции със средства, присвоени от КТБ. През ноември главният прокурор поиска имунитета на шестима депутати, сред които и Йончева.

Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, и за пране на пари. Това съобщи за Нова телевизия главният прокурор  Сотир Цацаров. Разследването започна след сигнал на сайта „Биволъ” и вицепремиера Томислав Дончев. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от Българи...

Собственикът на „СИС индъстрис“ Миню Стайков е задържан при сутрешната акция на спецпрокуратурата и ГДБОП. Това съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев, цитиран от breaking.bg. Заедно с него са арестувани още няколко души. Делото е образувано преди два месеца, когато беше разкрита фабрика за незаконно производство на цигари в град Карнобат. Печалбата е била 6 млн. лева на...

Основният подсъдим по делото "Октопод" Алексей Петров ще бъде съден и за пране на пари, съобщи "Правен свят". Преди 2 дни съдия Александра Йорданова от Софийския градски съд (СГС) е образувала дело по внесен от градската прокуратура обвинителен акт срещу Петров. Става дума за изпиране на над 3.3 млн. лева, като парите са били присвоени от две фирми. Според обвинението престъпленията са извършени в...

Делата за дрога и пране на пари срещу петричкия наркобарон Огнян Атанасов зациклиха. Мотивите за това са, че обявеният за българския Пабло Ескобар има сериозно заболяване, пие силни лекарства и е станал зависим от медикаментите до степен, че не може да участва в съдебни процеси, поради което и двете дела временно са спрени. В Окръжен съд - Благоевград по делото за пране на пари бяха разпитани 2...

Имената на тримата политици засега са неизвестни... Български политици са разследвани за пране на пари в Лихтенщайн. Проверяват се техни сметки и произхода на космическите суми в тях. Проследява се също схемата, по която са минали преводите през други държави и банки. Става дума за трима много известни българи. И тримата са важен фактор в политиката, бизнеса и управлението на страната. Име...

Разложкият бизнесмен Никифор Кондев бе осъден на 5 г. затвор за укриване на данъци и пране на пари. Наказанието произнесе окръжният съд в Благоевград. Кондев, който има строителна фирма, ще трябва да плати 10 хил. лв. глоба на държавата, както и близо 630 хил. лв., за които магистратите приеха, че са предмета на престъплението. Решението на окръжния съд не е оканчателно и е сигурно, че бизн...