Намерени резултати за: "пране"

Министър Демерджиев: Има данни за пране на пари при незаконното строителство край Варна

• 02 Юни 2026 | 16:46
• 0 коментара

Поздравихме се с г-н Ерол Мюмюн. Така е редно и институционалната култура трябва да се уважава. Не са малко преписките по случая, но не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека оставим разследващите по...

Полицаите от Петрич, задържани за пране на пари са освободени

• 11 Юли 2025 | 13:41
• 1 коментара

Полицаите, задържани в РУ-Петрич при специализирана операция, са освободени. Прокуратурата е постановила отмяната на домашния арест, под който бяха Иван Янев и Георги Кимов. Причината е, че е изтекъл срокът им за з...

Икономическа полиция от Благоевград и Петрич иззеха "менте" прах за пране от магазините при ГКПП Кулата

• 15 Февруари 2024 | 11:12
• 0 коментара

На 14.02.2024 г. от служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Благоевград и служители на РУ-Петрич са проверени четири търговски обекта, находящи се на ПП1 Е-79 преди ГК...

В Банско откриха цех за нелегално пакетиране на прах за пране от известна марка

• 17 Ноември 2022 | 10:37
• 0 коментара

Полицията откри цех за незаконно производство и продажба на прах за пране. Собственикът е чужденец и не е имал разрешения за производство и ползване на известна марка перилни препарати. Цехът е разположен в м.Карагача...

Задържаха обвиняем за получаване на кредити чрез неверни данни и за пране на пари в Благоевград

• 30 Септември 2022 | 11:25
• 1 коментара

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 47-годишния К.К., обвинен за получаване на кредити в големи размери чрез представяне на ...

ДАНС разкрила схема за пране на пари с помощи за COVID-19

• 09 Август 2022 | 16:03
• 0 коментара

Съмнителни сделки и преводи на пари за над 4,2 млрд. евро е проверила агенцията през миналата година Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари от помощи, които се отпускат на бизнеса заради пандемията от COVID-19...

4-ма са обвиняеми, а трима са в ареста за данъчни измами и пране на пари в Благоевград

• 22 Юли 2022 | 17:01
• 0 коментара

4-ма са обвиняеми, а трима са в ареста за данъчни измами и пране на пари след акция на МВР и Окръжната прокуратура в Благоевград Основният организатор е бизнесмен, който заедно с негови приближени търгувал с дрехи и а...

Разбиха банда за пране на пари и скрити данъци за над 8,8 млн.лева в Благоевград

• 22 Юли 2022 | 16:49
• 0 коментара

В Благоевград вчера бяха извършени арести на трима души, които бяха обвинени в пране на пари и неплащане на данъци. Сред арестуваните е собственикът на магазин Креатив Радослав Стаменов. Той е пък нарочен за шеф на банда...

Съдят Credit Suisse за пране на пари от българската наркомафия, водена от бивш борец

• 30 Януари 2022 | 15:52
• 0 коментара

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от...

Обрат: Колев разкри схемата за пране на пари от „Хемус“

• 21 Декември 2021 | 22:18
• 0 коментара

Изненадващ обрат по делото за източване на средства от строежа на магистрала „Хемус”. Единственият обвиняем - Борислав Колев, поиска да разкаже за схемата. Поиска и лична среща с вътрешния министър. Разпитът ...

Разследват депутат от ГЕРБ за пране на пари

• 16 Август 2021 | 15:27
• 1 коментара

Спецпрокуратурата разследва народен представител за пране на пари, съобщава говорителят на институцията Христо Кръстев пред БТА. Разследването е във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на народен предста...

Висш полицай е обвинен за трафик на културно-исторически ценности и пране на пари

• 02 Юни 2021 | 10:28
• 0 коментара

Специализирана прокуратура извърши действия по разследването по досъдебно производство срещу организирана престъпна група за държане и трафик на културно-исторически ценности и за изпиране на пари. С разрешение на съд...

Разкриха престъпна група за финансови престъпления и пране на пари

• 28 Март 2021 | 14:27
• 0 коментара

Разкрита е организирана престъпна група за финансови престъпления и пране на пари. Това съобщиха от прокуратурата. "Групата е задържана в петък. Задържани са шест лица – организатори и основн...

Войвода от ВМРО и още трима отиват на съд за подкупи, търговия с влияние и пране на пари

• 26 Септември 2020 | 10:21
• 2 коментара

Днес Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия председател на Държавната агенция за българите в чужбина П.Х., бившия главен секретар на агенцията К.Т. и други две л...

Синът на Васил Божков с обвинение за пране на пари

• 02 Март 2020 | 14:43
• 1 коментара

Синът на бизнесмена Васил Божков – Антон Божков е с повдигнато обвинени за пране на пари, потвърди прокурор Сийка Милева, говорител на главния прокурор. Рано тази сутрин Антон Божков се яви на разпит в сградата ...

Разбиха мащабна схема за пране на пари, участвал и агент от ДАНС

• 30 Септември 2019 | 13:54
• 0 коментара

Мащабна схема за пране на пари разкри пловдивската прокуратура. В нея е участвала софийска кантора на ул. “Шипченски проход”, служител от ДАНС и стотици роми от цялата страна, предава 24 часа. 60 са от града ...

Разбиха група за изнудване и пране на пари

• 19 Юли 2019 | 17:47
• 0 коментара

Криминалисти на СДВР задържаха шестима участници в група за изнудване и пране на пари. При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове, предмет на престъпната...

ЕК с остро критичен доклад за България: Корупция, пране на пари, непрозрачност, липса на осъдени политици!

• 05 Юни 2019 | 21:08
• 1 коментара

С остро критичен доклад за България излезе Европейската комисия, която на практика критикува всички сектори на управлението у нас. - Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчнот...

Спецакция във Видинско срещу група за трафик на хора и пране на пари

• 20 Април 2019 | 09:04
• 0 коментара

Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване на организирана престъпна група за трафик на хора с цел просия (предимно в Кр...

НЯМА ПРОШКА! 50 лв. глобата за хвърлен фас и 100 лв. за пране на килим на улицата в Сандански

• 22 Март 2019 | 07:58
• 1 коментара

От 50 до 1000 лева е размерът на глобите за погазване на наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите в община Сандански. Непроменена – 50 лева, остава глобата за хвъ...

Българин с адвокатски права участвал в схема за пране на венецуелски пари

• 13 Февруари 2019 | 13:13
• 0 коментара

Български гражданин с адвокатски права е участвал в схема за банкови преводи от Венецуела към банка в България и последващо превеждане на парите към банки в други държави, с цел финансиране на дейност...

Издирван от САЩ българин, осъден за пране на пари е хванат в Италия

• 23 Януари 2019 | 20:47
• 0 коментара

Българин, който има и канадско гражданство и е бил обект на международно издирване заради произнесена срещу него в САЩ присъда от 25 години затвор, бе задържан в Италия. Това съобщава италианското издание "Венеция тудей"...

Повдигнаха обвинение на Елена Йончева за пране на пари

• 22 Януари 2019 | 15:56
• 0 коментара

Депутатът от БСП Елена Йончева вече е с повдигнато обвинение, съобщи за БНТ говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Срещу Йончева се води разследване за пране на пари - за финансови операции със средства, пр...

Прокуратурата разследва физическо лице, свързано с „Джи Пи Груп”, за пране на пари

• 16 Октомври 2018 | 04:05
• 0 коментара

Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, и за пране на пари. Това съобщи за Нова телевизия главният прокурор  Сотир Ц...

Арестуваха Миню Стайков за пране на пари

• 05 Септември 2018 | 14:11
• 0 коментара

Собственикът на „СИС индъстрис“ Миню Стайков е задържан при сутрешната акция на спецпрокуратурата и ГДБОП. Това съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев, цитиран от breaking.bg. Заедно с него са аре...

Съдят Алексей Петров за пране на над 3,3 млн. лв.

• 07 Януари 2017 | 08:24
• 0 коментара

Основният подсъдим по делото "Октопод" Алексей Петров ще бъде съден и за пране на пари, съобщи "Правен свят". Преди 2 дни съдия Александра Йорданова от Софийския градски съд (СГС) е образувала дело по внесен от градската...

Делата за дрога и пране на пари срещу петричкия наркобарон Огнян Атанасов зациклиха

• 20 Октомври 2016 | 09:48
• 0 коментара

Делата за дрога и пране на пари срещу петричкия наркобарон Огнян Атанасов зациклиха. Мотивите за това са, че обявеният за българския Пабло Ескобар има сериозно заболяване, пие силни лекарства и е станал зависим от медика...

СЕНЗАЦИЯ! Наши политици разследвани за пране на пари в Лихтенщайн

• 15 Октомври 2015 | 05:47
• 0 коментара

Имената на тримата политици засега са неизвестни... Български политици са разследвани за пране на пари в Лихтенщайн. Проверяват се техни сметки и произхода на космическите суми в тях. Проследява се също схемата, по ко...

5 гoдини затвор за Никифор Кондев от Разлог за укрити данъци и пране на пари

• 20 Септември 2015 | 13:51
• 4 коментара

Разложкият бизнесмен Никифор Кондев бе осъден на 5 г. затвор за укриване на данъци и пране на пари. Наказанието произнесе окръжният съд в Благоевград. Кондев, който има строителна фирма, ще трябва да плати 10 хил....