УДАР ПО ОЛИГАРХИЯТА: МВР дава на САЩ схемите за „Магнитски“

Министерството на вътрешните работи влезе в директен контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Българските власти обявиха пълна готовност да предадат масиви от информация, секретни документи и доказателства за корпоративни връзки.

Материалите са ключови за прилагането и ефективността на международните санкции по Глобалния закон „Магнитски“.

Тайни схеми за заобикаляне на удара

Вътрешният министър Иван Демерджиев е подписал официалното писмо до американските власти, в което се изнасят стряскащи данни.

В хода на различни разследвания на МВР са засечени сериозни нарушения. Полицаите са попаднали на следи, които пораждат основателни съмнения, че физически и юридически лица помагат на санкционираните олигарси. Целта е била брутално заобикаляне или ограничаване на наложените от САЩ тежки мерки.

Фактически контрол над милионите

МВР разполага с оперативни данни за прикриване на мащабни финансови потоци. Санкционираните лица са използвали сложни мрежи от фирми паравани, за да запазят влиянието си.

„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише в официалния документ на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Държавата дава ясен сигнал, че ще съдейства на американските служби докрай, за да се пресекат всички опити за запазване на скритото икономическо влияние на санкционираните лица.