Съдът върна в ареста собственика на магазин „Креатив“ - Радослав Стаменов-Джудиста

Съдът върна в ареста собственика на магазин „Креатив“ в Благоевград.

След протест на Прокуратурата на 28.07.2022 г. Апелативен съд – София взе най-тежката мярка "задържане под стража" спрямо собственика на магазин „Креатив“ в Благоевград Радослав Стаменов и неговия авер от гр.София Христо Койчев. За майката на Радослав Стаменов и управителката на магазин „Креатив“ в Благоевград съда потвърди мерките „гаранция в пари“ от по 20 000 лв. и за двете дами. 

Припомняме, че миналата седмица Окръжният съд в Благоевград взе мерки за неотклонение „гаранция в пари“ от по 20 000 лв. по отношение на 3-ма обвиняеми за извършени престъпления против данъчната система. Това са 33-г. Радослав Стаменов, собственик на магазин „Креатив“ в благоевградския кв. „Еленово“, 31-г. Бодка Зарева, управителка на фирми, и 40-г. Христо Койчев, собственик на търговски дружества.

Делото бе разгледано от съдия Маргарита Алексиева. Тя прецени, че е налице обосновано предположение за извършването на престъпната дейност от трите лица, но наличните по делото данни не обуславят двете кумулативни предпоставки по чл. 63. ал. 1 от НПК, а именно обвиняемите да се укрият и да извършат престъпление.

Според съдийката най-адекватната мярка за неотклонение по отношение на трите лица е „гаранция в пари“ в размер от по 20 000 лв. за всички, която да бъде внесена в рамките на 10 дневен срок, считано от датата на заседанието.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по образувано досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, пр. 2, пр. 4, пр. 5, пр. 6, пр. 7, вр. чл. 26, ал. 1 и по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1 от НК.

В резултат на съвместните действия на Окръжна прокуратура – Благоевград със секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Борба с организираната престъпност“ на ОД на МВР гр. Благоевград са събрани доказателства за извършени данъчни престъпления и пране на пари. Установен е основният организатор и участник в престъпната дейност - Р.С. Заедно със свързани с него лица мъжът активно се занимал с търговия на дрехи и аксесоари в търговски обекти на територията на страната. Освен това, посредством онлайн магазин, се осъществявали доставки на стоки в България, Гърция, Унгария и други държави. От продажбата им била генерирана парична печалба в особено големи размери и с поредица действия се избягвало плащането на дължимите данъци към държавата. По първоначални данни за периода от 2017 г. до 2021 г. размерът им възлиза над 8 800 000 лева.

Незаконната дейност се осъществявала посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те се продавали в търговски обекти и интернет платформи.

Установено е, че Р.С. е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му – С.С. Именно нейното дружество „К.Д.“ ООД „закупувало“ по документи стоки в особено големи размери от множество „доставчици“ в България. В действителност те се внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми са били от типа „липсващи дружества“, т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери.

Събрани са доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти. Впоследствие парите били оставяни в офиса на Р.С. Установено е, че той и свързани с него лица влагали големи парични суми, придобити от осъществяваната незаконна дейност, в закупуване на движима и недвижима собственост. С действията си те извършвали престъпна дейност, изразяваща се в „изпиране на пари“.

В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, в т.ч. фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от ЦУ на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.

Проведени са претърсвания и изземвания от различни адреси, както и лични обиски. Приобщени са веществени доказателства, доказващи престъпленията.