КПКОНПИ отнема имущество за над 1 млн. лв. в Петрич

С решение на Окръжен съд-Благоевград се отнема незаконно придобито имущество в размер на 1 264 178.83 лв. Искът на КПКОНПИ е уважен изцяло и в полза на държавата е отнето имущество от Руслан Иванов и Жулиета Димитрова от Петрич – суми по сметки, суми по пазарна стойност на лек автомобил БМВ и от продажба на недвижим имот, както и парични средства от продажба на златни бижута, други благородни метали и монети.

Проверката на КПКОНПИ за доходите на Руслан Иванов, е започнала след обвинителен акт от прокуратурата за данъчни престъпления – неплащане данъчни задължения в особено големи размери.

Установени са значителни несъответствия в доходите на Иванов и Димитрова – като свързано с него лице, за което са предоставени доказателства пред съда. Няма открит законен източник на доходите от продажба на злато и благородни метали, нито е представено доказателство, че те са наследствени.

Руслан Иванов не е упражнявал друга дейност по трудово правоотношение и няма регистрация като собственик или съдружник в търговско дружество, едноличен търговец или земеделски производител. За Жулиета Димитрова също не е установено наличие на трудово правоотношение и така източник на законни доходи.

Съдебните решения на ОС-Бургас и ОС-Благоевград са влезли в сила.