Получаването на пари КЕШ присъства в цялата политическа дейност на лидерите на ПП-ДБ. През май т.г изтече скандален запис от среща на Кирил Петков, Асен Василев, Николай Денков и Лена Бориславова "по време на последните парламентарни избори преди съставянето на Сглобката". В него се говори за "неофициален кеш", "официален кеш", "кеш в торби" и това да има "въобще кеш”.

Няколко месеца по-късно за КЕШ говори и бившата шефка на митниците Петя Банкова.

От скандалните й признания става ясно, че контрабандистът Стефан Димитров всеки месец е давал по 200 000 евро на Бойко Рашков, а “Паскал” захранвал Асен Василев с по 150 000 долара месечно.

Петя Банкова подробна разказва, че “Асен Василев е краен получател на стотици хиляди левове подкупи от контрабанда”. 

Показанията, които предизвикаха буря на политическата сцена, са били прочетени и коментирани по време на заседание на Софийския апелативен съд тази седмица, на което се разглежда молба на друг обвиняем - Стефан Димитров, който остана в ареста. 

Банкова е с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, като е обвинена заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, Никола Николов - Паскал, който беше задържан в Сържия, и бившият главен секретар Живко Коцев. Банкова беше пусната от ареста срещу гаранция от 10 000 лева.

Стефан Димитров всеки месец е давал по 200 хил. евро, предназначени за Бойко Рашков и за друго лице, като произходът на средствата са от осъществявана от Димитров лихварска дейност с бързи кредити, казва Банкова пред разследващите.

Според показанията й Асен Василев е сменял само ръководните длъжности в Агенция "Митници", за да може по този начин да овладее контрабандни канали и съответно всички приходи от тях да отива към него. Василев не е искал да бъдат сменяни служителите на оперативно ниво, през които оперативно преминават контрабандните канали.

Банкова имала само оперативна информация за определени лица, работещи в "Митници", които са били част от тези контрабандни канали и решила да ги размести с цел пресичане на каналите. Но след това Жана Токова и Лъчезар Ставрев са започнали да я атакуват защо си е позволила да прави смени на служители без знанието и разрешението на Василев. Те са заръчали на Банкова да възстанови тези служители на длъжностите им.

Според Петя Банкова по това време е започнала и да получава заплахи от конкретни лица, като те са били свързани с кариерното й развитие, физическото й оцеляване и семейството, като в същото време е предупреждавана да не си позволява да прави промени на ГКПП "Капитан Андреево".

Като пример за схемите бившата шефка на митниците е посочила преминаването на контрабандна стока през ГКГТП, чиито началник е Георги Господинов. Подкупите се дават от Господинов на Илиян Хаджийски, който е зам.-директор на Митница Пловдив, който от своя страна ги предава Ева Харизанова, директор на Митница Пловдив, а тя от своя страна ги дава на Павел Тонев, след което парите стигат до Асен Василев.

Ето какво още казва Банкова:

- Общо взето всички кадрови промени в АМ, които направих на ръководни длъжности, са инициирани от страна на Асен Василев, след като той ми е разпоредил лично, както и чрез активната намеса на Лъчезар Ставрев или Жана Токова. 

- Асен Василев искаше да сменя само всички ръководни кадри, с посочени от него лица за да може да овладее, контрабандни канали и съответно всички приходи от тях да отива към него, защото Асен Василев не желаеше да бъдат сменяни, служители на ниско ниво, през които оперативно минават контрабандните канали. 

В показанията си Банкова споменава и името на Стефан Димитров, Живко Коцев и Бойко Рашков. Според нея Димитров й е споделил, че е близък с Бойко Рашков, а пък Рашков от своя страна е лицето, което диктувало на Кирил Петков и Асен Василев къде и какви кадрови промени да бъдат правени в цялата държава, но двамата не са изпадали в подробности. Освен това Стефан Димитров й бил казал, че Бойко Рашков финансирал дейността на "Продължаваме промяната".

Също така Петя Банкова е разказала, че Стефан Димитров й е споделил още, че баща му Марин Димитров и Бойко Рашков се разбрали да компрометират Бойко Борисов чрез свидетелски показания за купуване на гласове в полза на ГЕРБ. И тук Банкова посочва, че получила информация, че Стефан Димитров всеки месец е давал по 200 хил. евро, предназначени за Бойко Рашков и за друго лице, като произходът на средствата са от осъществявана от Димитров лихварска дейност с бързи кредити.

До мен беше достигнала информация, че с активното участие на конкретни служители от АМ, между които и тези, които споменах съществуват изградени контрабандни канали, които целят незаконно пропускане на контрабандни стоки, като за целта, тези служители събират подкупи, които впоследствие се делят и в крайна сметка достигат до Асен Василев. Мога да дам конкретен пример за такъв контрабанден канал: При преминаване на контрабандна стока през ГКПГ Капитан Андреево и Лесово, чиито „ръководител“ на контрабандния канал е „Шопа“ и Стефан Марашев се събират пари, които впоследствие се дават на Павел Тонев. Респективно Павел Тонев ги дава на Лъчезар Ставрев, тъй като Тонев и Ставрев демонстрираха изключително близки и доверени отношения. Така впоследствие Ставрев ги предава на Асен Василев.

Друг пример е при преминаване на контрабандна стока през ГКГТП чиито началник е Георги Господинов, парите да се дават от Георги Господинов на Илиян Хаджийски - зам.-директор на Митница Пловдив, който от своя страна ги предава Ева Харизанова - директор на Митница Пловдив, тя от своя страна на Павел Тонев, след което пътят на парите е същия, който описах, докато стигнат до Асен Василев.

Конкретни суми пари не мога да посоча в момента, но съм ги записала в иззетите ми бележки и ако ми се предоставят ще мога да ги цитирам с точност. По моя информация за преминаването на един камион с „Вейпове“, подкупа е 120 хил. лева на камион.

Искам да допълня, че по моя информация подкупите основно се делят на лек трафик и тежък трафик. Подкупите от лекия трафик отиват в Хасково, от където не ми достигна време да разбера как се разпределят.

По отношение на лице, известно с прякора „Паскал“ заявявам, че не мога да кажа нищо конкретно за него. Не знам и дали Стефан Димитров го познава. Докато ме конвоираха към ареста на връщане от първата мярка в конвойния автомобил попитах Стефан Димитров дали познава „Паскал“, същият потвърди познанството си.

Като направих кадровите промени в Агенция „Митници“, касаещи преместване на оперативни служители от Капитан Андреево към други митнически подразделения, тогава от няколко места чух следното: „Нищо няма да промениш, всичко ще си върви зад гърба ти и ти излезна най-глупава“ и „Знаеш ли, че Паскал изпраща на Асен Василев всеки месец по 150 хил. евро, като вярва, че част от тях ти биват предавани. Той в момента ти е бесен /имам предвид Паскал/, че ти плаща, а шефката на Митници маха негови хора“. Нямам представа парите как са се движили, и дали и на кого Паскал ги е предал.

(Из разпита на бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова)

 Асен Василев заяви, че тези показания са "пасквил".