Източник: СГП
В Софийска градска прокуратура (СГП) е образувано досъдебно производство за пране на пари, след като там е постъпил сигнал от компетентните власти на Великобритания за провеждащо се разследване срещу български граждани, извършващи в Лондон джебчийски кражби, просия и трафик на хора, както и за извършени банкови преводи към България.
В хода на разследването е установено, че заподозрените лица притежават банкови касети в „Банка ДСК“ АД и в „ОББ“ АД, се казва в съобщението на СГП.
С разрешение на Софийски градски съд касетите са претърсени и от тях са иззети пари в чуждестранна валута (евро и британски лири) на стойност около 200 хил. лв., както и значително количество (общо 721 броя) златни накити, златни монети, диаманти, брилянти и други скъпоценни камъни, скъпи часовници на обща стойност не по-малка от 1 000 000 лв.
По искане на СГП са запорирани банковите сметки на разследваните лица.
Назначени са данъчни ревизии.
Провеждат се активни процесуално-следствени действия, включително и по реда на международната правна помощ.
Осъществяват се интензивни контакти с британските полицейски служби.