Търсене за: банкова

Седмици след акцията по задържането на шефката на Агенция „ Митници “ Петя Банкова и контрабандистите Марин и Стефан Димитрови – Ярите, стана ясно, че групировката на контрабандния необут Никола Николов – Паскал, е плащала на мастити полицейски чиновници и митнически шефове подкупи в размер на най-малко 1 милион евро всеки месец, с цел да минават гладко през българските гра...

Обвиняемите за участие в престъпна група за контрабанда, пране на пари, а от вчера и за длъжностни престъпления - Петя Банкова и Стефан Димитров остават за постоянно в ареста. Тричленният състав на Апелативен съд - София потвърди определението на Софийския градски съд. Решението не подлежи на обжалване.  Бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова ...

Софийски апелативен съд решава окончателно дали да остави в ареста бившия шеф на Агенция "Митници" Петя Банкова. Тя е обвинена за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние, контрабанда и подкупи, предаде NOVA. Припомняме, че миналата седмица заседанието беше отложено заради болен адвокат, като от прокуратурата настояваха Банкова да остане с най-тежка мярка "задържане ...

Със СРС-та е записано как арестуваният за контрабанда Стефан Димитров инструктира задържаната шефка на митниците Петя Банкова кого да назначи. Това стана ясно от изчетения от Тошко Йорданов съдебен протокол по време на първото заседание на временната комисия за разследване на корупционните практики в Агенция "Митници". Документът е от заседание на Софийския градски съд, проведено на 6 април. ...

Софийският апелативен съд решава дали да остави окончателно в ареста бившата шефка на Агенция „Митници” Петя Банкова и сочения за контрабандист Стефан Димитров, съобщава NOVA. Според прокуратурата Банкова е осигурявала чадър над дейността му, а той е лобирал за назначения на конкретни хора в митниците. В материалите по делото има снимки и СРС-та, които доказват познанството им,...

На фона на главоломно растящи печалби банките в България продължават да вдигат таксите. Нещо повече, измислят си и нови поводи да "сурвакат" клиентите. Сред последните "иновации" е таксата "уикенд" на Пощенска банка. Тя ще влезе в сила от 10 май и ще е в размер на 2 лева. Ще засегне всеки, който реши да посети офис на банката в почивен или в празничен ден. В събота, неделя, празнични и неп...

Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за директора на Агенция „Митници“ Петя Банкова. Мярката за неотклонение "задържане под стража" беше постановена и за Стефан Димитров. На 4 април директорът на Агенция „Митници“ Петя Банкова беше задържана за 72 часа и обвинена за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контраба...

Поискан е постоянен арест за шефката на Агенция "Митници" Петя Банкова и за баща и син Марин и Стефан Димитрови. Тримата бяха задържани при акция срещу контрабандния канал на Никола Николов - Паскал, отбелязва БНТ. Софийската градска прокуратура е внесла в съда искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" и за тримата. Четвъртият обвиняем, Никола Николов - Паска...

Директорът на Агенция „Митници" Петя Банкова е задържана за 72 часа и е обвинена за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда, подкупи с още трима души, които тя не познава, каза пред медиите адвокатът ѝ Аделина Натина.   Тя посочи още, че в неформален разговор служители от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са ѝ казали, че ...

Държавната агенция Национална сигурност провежда операция на територията на София и страната. Арестуван е директорът на Агенция "Митници" Петя Банкова, както и заместникът ѝ Людмил Маринов. Според информацията, с която БНТ разполага, преди да постъпи на работа в Агенция "Митници" в началото на март, Маринов е бил служител на ДАНС, съобщава БНТ. Към момента тази информация е неофициална като ...

Нова измама в социалните мрежи. На потребителите се предлагат компютри на изключително ниски цени. Резултатът от покупката обаче е източена банкова сметка, съобщи БНТ. Лаптоп за 9 лева, след като попълниш анкета. Възможно ли е това? Оказва се нова схема за измама, с която да получат достъп до банковата ви информация. „Много е вероятно да няма лаптопи за девет лева предвид факта,...

8 лева на месец - това е най-високата такса, която голяма банка у нас начислява на клиентите си за най-елементарното - поддръжка на разплащателна сметка. Разходът е един и същ, независимо дали има десетки извършени банкови операции по сметката, или въобще няма такива. Така годишният задължителен разход за физически лица гони 96 лева. Това е сериозна сума, особено за пенсионерите и студентите, и...

Банкова служителка е предадена на съд за присвояване на 440 000 лв. Заедно с 65-годишен мениджър в същата финансова институция 37-годишната дама ще отговаря и за съставяне на фалшиви документи, съобщиха от Варненската районна прокуратура.  Двамата извършили престъпленията през 2015 г. в банков клон в търговски център на бул. "Република" във Варна. Жената работела там от 2008 г. като специа...

Депутат от „Демократична България“ обяви, че няма банкова сметка и не желае да си открие. Заради него в Правилника за дейността на Народното събрание може да бъде записано, че не е задължително народните представители да получават възнагражденията си по банков път. Ситуацията предизвика спор в комисията, която се занимава с правилника на 47-ото НС. Депутатът без банкова сметка е Ива...

36-годишният В.Г., привлечен към наказателна отговорност от Окръжна прокуратура – Благоевград, се призна за виновен за използване на чужд платежен инструмент без съгласието на титуляра – престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. На 06.09.2021 г. подсъдимият платил сметка от 50 лева в механа на ул. „Глазне“ в гр. Банско с банкова карта, издадена в Руска федерация на чуждестра...

След получен сигнал за неправомерно използване на платежен документ (банкова карта) без съгласието на титуляра, от полицейски служители на сектор „ПИП“ при ОДМВР-Благоевград е проверено жилище, обитавано от 39-годишна от града, в което е намерена и иззета сумата от около 3 000 лева. Установено е, че сумата е изтеглена с чужда банкова карта. 39-годишната жена е задържана със заповед ...

Готов съм да дам банкова гаранция, с която се ангажирам да не променям вида на Къщата с ягодите.   Това пише в изявление на Валентин Златев, който е собственик на емблематичната сграда.   Изказването на Златев е във връзка с коментари в социалните мрежи, че къщата ще бъде демонтирана и изградена наново или разрушена, за да се превърне в търговски център.   "Винаги ...

Дарителската сметка за набиране на средства във връзка с усложняващата се епидемична обстановка бе разкрита, след обявяването на извънредно положение в страната. Всеки жител на община Благоевград, както и живеещите в чужбина наши съграждани, които имат възможност и желание да подкрепят Община Благоевград за предотвратяване разпространението на коронавирус и запазване здравето на гражданите, ...

Банкова служителка е задържана за източване на 1 милион лева от сметки на клиенти. Арестът е извършен вчера във Варна. Сигнал за деянието е подаден от  финансовата институция. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Красимир Конов, цитиран от „Фокус”. Държавният обвинител е категоричен, че престъплението представлява особено тежък случай. Заедно с жената, която е присво...

Окръжна прокуратура – Благоевград е предала на съд Л.Д. по обвинение за извършени от нея престъпления. Около 9 ч. на 06.07.2018 г. обвиняемата Д. била в района на пл. „Македония“ в гр. Благоевград. Пред кафене „Еко кафе“ попитала сервитьорка дали може да ползва тоалетна, като получила разрешение. На излизане забелязала дамска чанта и като преценила, че никой не я в...

На 28.10.2019г., по силата на постигнато между страните споразумение, Окръжен съд – Благоевград осъди на 11 месеца условно с три години изпитателен срок и наложи глоба в размер на 800 лв. на И.И.П. от Гоце Делчев. Мъжът се е признал за виновен в това, че в периода 23.03.2019 г. – 24.03.2019 г. в село Кочан, област Благоевград, при условията на продължавано престъпление е изтеглил от...

Разследват медицинска сестра от областната болница във Велико Търново за злоупотреба с финансите на мъртъв пациент. Историята е от края на февруари 2019 г.  Оказва се, че на починал мъж в урологията е задигната дебитна карта, от която са източени 1200 лева. Основен заподозрян от следствието, прокуратурата и роднините на покойника е медицинска сестра, информира ...

29-годишна служителка на банка в Дулово е задържана за присвояване на чужди парични средства в особено големи размери, съобщават от Пресцентъра на МВР в Силистра. До ареста се е стигнало след разследване на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Силистра след подаден сигнал. До момента те са установили, че чрез неистински документи служителката...

 Факт е че на Николай Банев са констатирани 1 млрд. лв. в швейцарска банка. Колегите са поискали от властите в Швейцария сметките им да бъдат блокирани. Това каза пред Нова телевизия зам. главният прокурор Иван Гешев във връзка със свое твърдение отпреди дни, че към Баневи има обвинение за пране на над 1 млрд. лв. Самият факт, че в сметките, които те контролират, има над 1 млрд. лв. говори...

Неформални мрежи в Персийския залив подпомагат преноса на пари за финансиране на терористични групи, заяви в свой доклад през октомври 2016 г. Комитетът по национална сигурност на САЩ. Милиони долари преминават през ръцете на куриери, банкови преводи и обменни бюра в посока Сирия, Ирак и други страни, в които днес оперират различни групировки. За правителствата в Залива е особено ...

"КТ "Подкрепа" изразява острия си гняв и възмущение по повод на инсценираната банкова криза, целяща разчистване на сметки между отделните клонове на олигархичните мафиотски кръгове в България с помощта най-вече на прилежащите им медии". Това се заявява в декларация на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", изпратена до президента, премиера, парламентарните групи, главния прокурор и управител...